证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2020-049
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司 2019 年度支付人民币 17,996,196.31 元（不含手续费）用于以集中竞价
方式回购公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同该年度现金分红金额，因此，公司 2019 年度以回购股份方式实施现金分红的金额为 17,996,196.31 元。
除上述现金分红外，鉴于公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为负，根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，2019 年度利润分配预案为：结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
二、2019 年度拟不进行利润分配的原因
由于公司2019年度亏损，经综合考虑公司自身整体发展规划和日常经营和业务发展的需要，为保障公司正常生产经营的稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和业务发展需要，增强抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经过认真审议，结合公司具体情况，我们一致认为：本次董事会制定的利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了公司和投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们一致同意公司董事会的公司2019年度利润分配预案。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：《2019年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
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