证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-065
汉鼎信息科技股份有限公司
关于关联交易签订补充合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日与杭
州卓业投资发展有限公司（以下简称“卓业公司”）签订了杭政储出[2008]33
号商业金融用房项目《智慧暖通空调及太阳能热水工程建设工程施工合同》之补
充协议——《建设工程施工合同补充协议》，新增杭政储出[2008]33号商业金
融用房7层、8层、9层、10层的室内机设备，设备合同造价款：人民币壹佰贰
拾叁万伍仟肆佰伍拾叁元（￥1,235,453元）。
本次《建设工程施工合同补充协议》的签订构成关联交易，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，无需提交董事会审议，2014年8月7日，经公
司总经理办公会议审议批准以上补充协议的签订。具体情况如下：
一、交易对方情况介绍
杭州卓业投资发展有限公司
1、法定代表人：安小民
2、注册资本：人民币 2000万元
3、经营范围：许可经营项目： 房地产开发（上述经营范围在批准的有效期
内方可经营）。一般经营项目：实业投资；服务：投资管理（除证券、期货），
自有房屋出租，物业管理；其他无需审批的一切合法项目。
4、住所：杭州市下城区石祥路71-8号
5、关联关系情况：卓业公司的实际控制人为公司实际控制人王麒诚的母亲
安平华，本公司董事安小民任卓业公司的法定代表人及执行董事。因此目前卓业
公司是本公司关联自然人直接控制以及担任董事的关联法人。
6、关联交易审批情况：公司与杭州卓业投资发展有限公司签订的杭政储出
[2008]33号商业金融用房项目《智慧暖通空调及太阳能热水工程建设工程施工合
同》为关联交易，公司于2013年12月4日召开了第二届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易的议
案》，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案并于2013
年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》，本次《建设工程施工合同补充协议》的签订，无需提交
董事会审议，2014年8月7日，经公司总经理办公会议审议批准以上补充协议的签
订。
7．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、补充协议的基本情况
因《杭政储出[2008]33号商业金融用房项目智慧暖通空调及太阳能热水工
程》方案调整：新增项目7层、8层、9层、10层的室内机设备，设备合同造价
款：人民币壹佰贰拾叁万伍仟肆佰伍拾叁元（￥1,235,453元），最终增加工程
的费用必须以工程决算审计为准。
三、项目对公司的影响
关于公司与卓业公司的上述关联交易，按市场公允价格定价，将对公司的业
绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利益，不会影响公司的独立性。
四、备查文件
1、《建设工程施工合同补充协议》。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
