证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2013-081
汉鼎信息科技股份有限公司
关于关联交易合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州卓业投资
发展有限公司（以下简称“卓业公司”）的《中标通知书》，经过评标、询标后，
由该公司邀请招标的杭政储出[2008]33号商业金融用房项目的“智慧暖通空调及
太阳能热水工程”、“智能化工程”、“节能幕墙工程”专业承包给本公司，中
标合同金额共计为人民币贰仟伍佰捌拾万元整（￥2580万元）具体情况如下：
一、风险提示
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
杭州卓业投资发展有限公司
1、法定代表人：安小民
2、注册资本：人民币 2000万元
3、经营范围：许可经营项目： 房地产开发（上述经营范围在批准的有效期
内方可经营）。一般经营项目：实业投资；服务：投资管理（除证券、期货），
自有房屋出租，物业管理；其他无需审批的一切合法项目。
4、住所：杭州市下城区石祥路71-8号
5、关联关系情况：公司在2013年5月13日，披露了《2013 年度日常关联
交易计划公告》。计划中卓业公司为本公司实际控制人王麒诚、吴艳夫妇控制的
汉鼎宇佑集团有限公司的全资子公司，因此卓业公司原与本公司属于同一实际控
制人控制的企业。另外公司董事安小民原任卓业公司经理。截止本次公司中标日，
汉鼎宇佑集团有限公司已将卓业公司全部股权转让给本公司实际控制人之一王
麒诚的母亲安平华，并已经办理完工商变更手续。本公司董事安小民任卓业公司
的法定代表人及执行董事。因此目前卓业公司是本公司关联自然人直接控制以及
担任董事的关联法人。
6、关联交易审批情况：上述关联交易已经通过公司2013年第一次临时股东
大会审议通过，履行了必要的审批程序，并于2013年5月31日在证监会指定的信
息披露网站上进行了相关披露。网址链接：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-01/62543104.PDF
公司于2013年12月4日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易的议案》，并同意提
交2013年第三次临时股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发
表了核查意见。
7、实际控制人对关联交易履行情况的说明：
若公司由于业务需要需与实际控制人控制或参股的其他企业及其他关联方
发生经营性业务和经营性资金往来，实际控制人将严格执行证监会、交易所及公
司的有关关联交易审批、披露的规定，按照审批权限经对关联董事或关联股东回
避表决后公司总经理办公会议或董事会或股东大会通过的上述范围内的关联交
易，保证其遵循市场公允价格，不会发生损害公司和中小股东利益的情形。
三、项目基本情况
杭政储出[2008]33号商业金融用房项目的“智慧暖通空调及太阳能热水工
程”的中标金额为680万元；“智能化工程”的中标金额为420万元、“节能幕墙
工程”的中标金额为1480万元，共计人民币贰仟伍佰捌拾万元整（￥2580万元），
中标工期197日历天，工程质量符合国家施工验收规范合格标准。本次中标总面
积：35936.9平方米。中标通知书收到后，公司将于2013年12月25日17时前
与卓业公司签订相关专业承包合同。
四、项目对公司的影响
关于公司与卓业公司的上述关联交易，因交易由招投标方式确定，按市场公
允价格定价，且公司投标按保持与非关联方基本一致的毛利率水平报价，因此实
施上述关联交易，将对公司的业绩产生积极的影响，不会损害公司和中小股东利
益，不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
2、汉鼎信息科技股份有限公司实际控制人关于履行承诺的说明
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一三年十二月五日
