证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-054
汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议的公告
（通讯表决方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2012 年 11 月 22 日以电话和邮件形式送达公司全体董事，会议于 2012
年 11 月 23 日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长吴艳女士召集和主持,全体董事以通讯表决方式通过以下决议：
审议并通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购四川
通普集成系统工程有限责任公司 75%股权的议案》。
具体内容详见公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购
四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权的公告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。
本议案已由独立董事、保荐机构发表意见。
汉鼎信息科技股份有限公司
二〇一二年十一月二十三日
