300299 深市 富春股份

证券代码：300299      证券简称：富春股份      公告编号：2022-026
                  富春科技股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次：第四届董事会第十八次会议

    2、会议通知时间：2022 年 6 月 24 日 星期五

    3、会议通知方式：书面送达和电话通知

    4、会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 星期四

    5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

    6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

    7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

    8、会议主持人：董事长缪品章

    9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务
总监的议案》：

    公司原财务总监云晖先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。经公司总裁提名，现拟聘任林梅女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此事项已发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      富春科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年七月一日