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富春股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2022-07-01

富春股份:第四届董事会第十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300299      证券简称:富春股份      公告编号:2022-026
                  富春科技股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会届次:第四届董事会第十八次会议

    2、会议通知时间:2022 年 6 月 24 日 星期五

    3、会议通知方式:书面送达和电话通知

    4、会议召开时间:2022 年 6 月 30 日 星期四

    5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

    6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开

    7、出席会议董事情况:本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,分
别为:缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

    8、会议主持人:董事长缪品章

    9、会议列席人员:公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司(以下简称 “公司”)本次董事会会议为临时会
议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式,审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务
总监的议案》:

    公司原财务总监云晖先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。经公司总裁提名,现拟聘任林梅女士为公司副总裁兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此事项已发表明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    经表决,以上议案为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    三、备查文件

    1、董事会决议;

    2、独立董事的独立意见;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      富春科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年七月一日
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