300298 深市 三诺生物

证券代码：300298        证券简称：三诺生物        公告编号：2022-073
债券代码：123090        债券简称：三诺转债

          三诺生物传感股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时
股东大会授权，公司于 2022 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议，审
议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》；于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整 2017 年限制性股
票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于 2022 年 7 月 29 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订＜公
司章程＞部分条款的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在巨潮资讯
网披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）和《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-063）。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 20 日出具的《2021
年度审计报告》（XYZH/ 2022CSAA20044），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,608.65 万元，较 2016 年度同期（10,385.61万元）增长-7.48%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的“2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年净利润增长率不低于 210%”的业绩指标考核条件。因此，公司对《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》2021 年
度对应的第五个解锁期全部限制性股票进行回购注销。公司拟回购注销的限制性股票数量为 547,200 股，回购价格为 5.56 元/股，本次回购注销实施完毕后，公司股份总数和注册资本将相应减少。公司实际股份变动情况，以公司在中登公司办理完成回购注销手续后确认的数据为准。

  公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

  凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2022 年 7 月 29 日）起 45 日内要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

  特此公告。

                                      三诺生物传感股份有限公司董事会
                                              二〇二二年七月二十九日