300296 深市 利亚德

                利亚德光电股份有限公司

                      章程修正案

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，利亚德光电股份
  有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日公开发行了总额80,000.00万元的
  可转换公司债券（债券简称“利德转债”），利德转债于2020年5月20日开始转股，
  自2020年5月20日至2020年10月12日期间使用新增股份转股，共转股24,902股；
  截止2021年3月30日，公司总股本由413,424,188股增加至431,703,964股，注册资
  本由2,542,876,576元增加至2,542,901,478元。

      根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
  律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部
  分条款进行修订。

      具体修订情况如下表：

 章程条款          修订前条款                    修订后条款

            公司注册资本为公司的实收股  公司注册资本为公司的实收股本
第六条      本总额。其注册资本为人民币  总额。其注册资本为人民币

            2,542,876,576 元。            2,542,901,478 元。

            公司股份总数为2,542,876,576 公司股份总数为 2,542,901,478 股，
            股，全部为人民币普通股，其中 全部为人民币普通股，其中公司对
第十九条

            公司对社会公众公开发行的人 社会公众公开发行的人民币普通
            民币普通股为7,500万股。      股为 7,500 万股。

            公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条公司根据经营和发
            照法律、法规的规定，经股东大 展的需要，依照法律、法规的规定，
            会分别作出决议，可以采用下列 经股东大会分别作出决议，可以采
第二十一条  方式增加资本：              用下列方式增加资本：

                （一）公开发行股份；        （一）公开发行股份；

                （二）非公开发行股份；      （二）非公开发行股份；

                （三）向现有股东派送红      （三）向现有股东派送红股；

            股；                            （四）以公积金转增股本；
                （四）以公积金转增股本；    （五）法律、行政法规规定以
                （五）法律、行政法规规定 及中国证监会批准的其他方式。
            的其他方式。                    公司按照法律、行政法规以及
                                          中国证监会批准的方式发行可转
                                          换公司债券募集资金，可转换公司
                                          债券持有人在转股期内可按照约
                                          定的转股程序和转股价格转换为
                                          公司股票。转股导致的注册资本变
                                          更，公司股东大会授权董事会定期
                                          办理注册资本变更事宜。

            公司在下列情况下，可以依照法

                                          公司在下列情况下，可以依照法
            律、行政法规、部门规章和本章

                                          律、行政法规、部门规章和本章程
            程的规定，收购本公司的股份：

                                          的规定，收购本公司的股份：

                （一）减少公司注册资本；

                                              （一）减少公司注册资本；
                （二）与持有本公司股票的

                                              （二）与持有本公司股票的其
            其他公司合并；

                                          他公司合并；

                （三）将股份用于员工持股

                                              （三）将股份用于员工持股计
            计划或者股权激励；

                                          划或者股权激励；

                （四）股东因对股东大会作

第二十三条                                    （四）股东因对股东大会作出
            出的公司合并、分立决议持异

                                          的公司合并、分立决议持异议，要
            议，要求公司收购其股份的。

                                          求公司收购其股份的。

                （五）将股份用于转换上市

                                              （五）将股份用于转换公司发
            公司发行的可转换为股票的公

                                          行的可转换为股票的公司债券；
            司债券；

                                              （六）公司为维护本公司价值
                （六）公司为维护本公司价

                                          及股东权益所必需。

            值及股东权益所必需。

                                          除上述情形外，公司不得收购本公
                除上述情形外，公司不得收

                                          司股份。

            购本公司股份。


            股东大会对提案进行表决前，应 股东大会对提案进行表决前，应当
            当推举两名股东代表参加计票 推举两名股东代表参加计票和监
            和监票。审议事项与股东有利害 票。审议事项与股东有利害关系
            关系的，相关股东及代理人不得 的，相关股东及代理人不得参加计
            参加计票、监票。            票、监票。

                股东大会对提案进行表决    股东大会对提案进行表决时，
            时，应当由律师、股东代表与监 应当由律师、股东代表与监事代表
第八十八条

            事代表共同负责计票、监票，并 共同负责计票、监票，并当场公布
            当场公布表决结果，决议的表决 表决结果，决议的表决结果载入会
            结果载入会议记录。          议记录。

                通过网络或其他方式投票    通过网络或其他方式投票的
            的上市公司股东或其代理人，有 公司股东或其代理人，有权通过相
            权通过相应的投票系统查验自 应的投票系统查验自己的投票结
            己的投票结果。              果。

            股东大会现场结束时间不得早

                                          股东大会现场结束时间不得早于
            于网络或其他方式，会议主持人

                                          网络或其他方式，会议主持人应当
            应当宣布每一提案的表决情况

                                          宣布每一提案的表决情况和结果，
            和结果，并根据表决结果宣布提

                                          并根据表决结果宣布提案是否通
            案是否通过。

                                          过。

第八十九条      在正式公布表决结果前，股

                                              在正式公布表决结果前，股东
            东大会现场、网络及其他表决方

                                          大会现场、网络及其他表决方式中
            式中所涉及的上市公司、计票

                                          所涉及的公司、计票人、监票人、
            人、监票人、主要股东、网络服

                                          主要股东、网络服务方等相关各方
            务方等相关各方对表决情况均

                                          对表决情况均负有保密义务。

            负有保密义务。

            公司董事为自然人，有下列情形 公司董事为自然人，有下列情形之
            之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：

第九十六条

                （一）无民事行为能力或者    （一）无民事行为能力或者限
            限制民事行为能力；          制民事行为能力；


  （二）因贪污、贿赂、侵占    （二）因贪污、贿赂、侵占财
财产、挪用财产或者破坏社会主 产、挪用财产或者破坏社会主义市义市场经济秩序，被判处刑罚， 场经济秩序，被判处刑罚，执行期
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政
被剥夺政治权利，执行期满未逾 治权利，执行期满未逾 5 年；

5 年；                            （三）担任破产清算的公司、
  （三