利亚德:第三届董事会第二十五会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五会议于2018年3月26日上午10:00在公司会议室召开。公司于2018年3月16日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》详见《2017 年年度报告》。
公司独立董事已分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年
度股东大会上进行述职。
《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
《2017年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
此议案需提请2017年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
此议案需提请2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平
台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
5、审议通过《2017年度审计报告》
《2017年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为1,209,781,489.86 元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按
母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 10,936,710.28元，减去本年度对股东分配
的105,634,800.41元，加上公司2016年结转未分配利润数1,197,025,549.00 元，截至
2017年12月31日可供公司股东分配的利润2,290,235,528.17元，公司资本公积金余
额为1,597,070,800.51 元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以2018年3月26日公司总
股本1,695,251,051 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送
红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司独立董事和监事会均已发表了明确同意意见，认为公司2017年度利润分配
预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
此议案需提请2017年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
7、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会第三届第十七会议审议通过了《利亚德光电股份有限公司2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
保荐人中信建投证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）也对公司的专项说明出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事发表了独立意见，认为公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2017年度募集资金存放与使用情
况的鉴证报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评估报告》。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《2017年度内部控制自我评估报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中
表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。该议案经公司独立董事认可，并发表了无异议的独立意见。公司监事会同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
此议案需提请2017度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
10、审议通过《关于2017年度公司研发立项的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
11、审议通过《利亚德集团2017年企业社会责任报告》。
《利亚德集团2017年社会责任报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬调整的议案》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况适度调整董事、监事和高级管理人员2018年度的薪酬待遇符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。同意将该议案提请公司2017年度股东大会审议。
此议案需提请2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
14、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》。
同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向北京银行股份有限公司西单支行申请人民币6,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款提供连带责任担保。广州励丰为公司全资子公司，本次担保风险可控。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
15、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》。
同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信8,000万元提供担保，向华夏银行股份有限公司深圳大浪支行申请综合授信10,000万元提供担保，担保期限均为3年。深圳利亚德为公司全资子公司，本次担保风险可控。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，上述投资构成关联交易，关联董
事李军先生回避表决，本议案获得通过。
16、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
本次会计政策和会计评估变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形《关于会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
17、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司将于2017年4月17日上午9:00在公司会议室召开2017年度股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此决议。
利亚德光电股份有限公司董事会
2018年3月26日
