证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-031
利亚德光电股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》， 现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为1,209,781,489.86 元。根据《公司章程》的相关规定，
本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 10,936,710.28元，减去本年
度对股东分配的 105,634,800.41 元，加上公司 2016 年结转未分配利润数
1,197,025,549.00 元，截至 2017年 12月 31 日可供公司股东分配的利润
2,290,235,528.17元，公司资本公积金余额为1,597,070,800.51 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2017 年年度利润分配预案如下：
以公司2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.1元（含税），共派发现金股利18,647.76万元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2017 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、监事会意见
全体监事认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2017年度利润分配预案的议案》提交至公司 2017 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：经审阅，我们认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
四、其他说明
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可
实施， 该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．利亚德光电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2．利亚德光电股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2018年3月26日
