证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031
江苏三六五网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时股东大会于2024年11月22日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知和增加提案暨股东大会补充通知分别于2024年10月23日和2024年11月9日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的
17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
章程修订案及修订后的章程具体内容详见2024年10月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。最终修订稿以主管部门备案为准，股东大会还授权董事会具体组织办理后续相关备案、变更等事项。
表决结果：同意32,726,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7598％；反对23,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,313,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6774％；反对23,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6779％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6447％。
2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
经股东大会选举，候选人王小娟女士被补选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意32,710,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113％；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088％。
其中中小股东总表决情况为: 同意3,298,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2087％；反对26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7722％；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190％。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所朱东律师和黄萍萍律师到会见证了本次股东大会，并出具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司
2024年11月22日
