证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-023
华润博雅生物制药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年年度股东大会通知已于2025年3月19日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025 年 4 月 10 日在江西省
抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 217 人，代表股份
197,935,966 股，占公司有表决权股份总数的 39.2536%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持股份合计 192,131,609 股，占公司有表决权股份总数
的 38.1025%；参加网络投票的股东 209 人，所持股份合计 5,804,357 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1511%。中小投资者 215 人，所持股份合计 6,216,857 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2329%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年年度报酬的议案》
关联股东梁小明对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
同意 196,415,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5485%，其中现场
会议投票股份股数 191,502,393 股，网络投票股份股数 4,913,457 股。
反对 877,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4448%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 877,600 股。
弃权 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 13,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,325,957 股，占出席会议中小投资者所持股份的 85.6696%；反对 877,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 14.1165%；弃权 13,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2139%。
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,162,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6094%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 5,031,257 股。
反对 759,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3839%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 759,800 股。
弃权 13,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 13,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,443,757 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.5645%；反对 759,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.2216%；弃权 13,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.2139%。
该议案审议通过，于晓辉当选为公司非独立董事。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,133,066 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5944%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 5,001,457 股。
反对 768,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3880%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 768,000 股。
弃权 34,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 34,900 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,413,957 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.0851%；反对 768,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.3535%；弃权 34,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5614%。
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,114,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5850%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 4,982,957 股。
反对 782,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3953%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 782,500 股。
弃权 38,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0197%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 38,900 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,395,457 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.7875%；反对 782,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.5867%；弃权 38,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6257%。
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
该议案的表决结果为：
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 5,034,157 股。
反对 747,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3778%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 747,900 股。
弃权 22,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 22,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,446,657 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.6111%；反对 747,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.0302%；弃权 22,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3587%。
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,151,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6036%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 5,019,757 股。
反对 762,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3853%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 762,650 股。
弃权 21,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0111%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 21,950 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,432,257 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.3795%；反对 762,650 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.2675%；弃权 21,950 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3531%。
该议案审议通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,057,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5563%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 4,926,157 股。
反对 851,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4302%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 851,450 股。
弃权 26,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0135%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 26,750 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,338,657 股，占出席会议中小投资者所持股份的 85.8739%；反对 851,450 股，占出席会议中小投资者所持股份的 13.6958%；弃权 26,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4303%。
该议案审议通过。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
关联股东华润医药控股有限公司对该议案回避表决。
该议案的表决结果为：
同意 6,069,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.6504%，其中现场会
议投票股份股数 1,041,716 股，网络投票股份股数 5,027,357 股。
反对 755,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.0333%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 755,350 股。
弃权 21,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3162%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 21,650 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,439,857 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.5017%；反对 755,350 股，占出席会议中小投资者所持股份的 12.1500%；弃权 21,650 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3482%。
该议案审议通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度续聘审计机构的议案》
该议案的表决结果为：
同意 197,171,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6137%，其中现场
会议投票股份股数 192,131,609 股，网络投票股份股数 5,039,757 股。
反对 739,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3736%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 739,450 股。
弃权 25,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 25,150 股。
