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博雅生物:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-21

博雅生物:2024年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300294          证券简称:博雅生物        公告编号:2024-019
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;

    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第二次临时股
东大会通知已于 2024 年 3 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日在
江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长邱凯先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

    本次股东大会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 11 人,代表股份
227,983,243 股,占公司有表决权股份总数的 45.2125%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 7 人,所持股份合计 208,336,509 股,占公司有表决权股份总数的41.3162%;参加网络投票的股东 4 人,所持股份合计 19,646,734 股,占公司有表
决权股份总数的 3.8962%。中小投资者 6 人,所持股份合计 6,235,056 股,占公司
有表决权股份总数的 1.2365%。

    二、议案审议和表决情况

    逐项审议通过以下议案:

    (一)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

    1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,921,493 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,584,984 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,173,306 股。

    该议案审议通过,邱凯先生当选为公司非独立董事。

    1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,921,493 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,584,984 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,173,306 股。

    该议案审议通过,申劲锋先生当选为公司非独立董事。

    1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,921,493 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,584,984 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,173,306 股。

    该议案审议通过,梁化成先生当选为公司非独立董事。

    1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

股份股数 19,640,234 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,228,556 股。

    该议案审议通过,孙金妮女士当选为公司非独立董事。

    1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,976,743 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,640,234 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,228,556 股。

    该议案审议通过,申劲锋先生当选为公司非独立董事。

    1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,976,743 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,640,234 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,228,556 股。

    该议案审议通过,潘宇轩先生当选为公司非独立董事。

    (二)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》

    2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,983,243 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,646,734 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,235,056 股。

    该议案审议通过,章卫东先生当选为公司独立董事。

    2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,983,243 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,646,734 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,235,056 股。

    该议案审议通过,赵利先生当选为公司独立董事。

    2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案


    该议案的表决结果为:

    同意 227,983,243 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,646,734 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,235,056 股。

    该议案审议通过,黄华生先生当选为公司独立董事。

    (三)审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,912,143 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,575,634 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,163,956 股。

    该议案审议通过,唐娜女士当选为公司非职工代表监事。

    3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案

    该议案的表决结果为:

    同意 227,983,243 股,其中现场会议投票股份股数 208,336,509 股,网络投票
股份股数 19,646,734 股。

    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 6,235,056 股。

    该议案审议通过,谭贵陵先生当选为公司非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第二次临时股东大会决议;

    2、法律意见书。

    特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                      2024 年 3 月 21 日
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