300294 深市 博雅生物

证券代码：300294          证券简称：博雅生物        公告编号：2022-028
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

      关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

    一、拟减少公司注册资本的情况

  根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定：合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，公司拟对回购专用证券账户股份 7,384,700 股用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。

  本次注销完成后，公司股份总数将由 511,633,438 股变更为 504,248,738
股，注册资本由人民币 511,633,438 元变更为 504,248,738 元。

    二、修订《公司章程》相应的条款

            修改前                            修改后

  第六条  公司注册资本为人民    第六条  公司注册资本为人民币
币 51,163.3438 万元。            50,424.8738 万元。

  第二十条  公司股份总数为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
51,163.3438 万股，均为普通股。  50,424.8738 万股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，尚需公司股东大会以特别决议审议，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的《<公司章程>修改前后对照表》。

  特此公告。

                              华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 04 月 22 日