证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2022-016
博雅生物制药集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号）核准，博雅生物向4名特定投资者非公开发行股票32,247,662股，发行价格为31.01元/股，募集资金总额为999,999,998.62元，扣除各项发行费用10,744,000.00元，募集资金净额为989,255,998.62元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2018]B041号），在扣除发行费用后的募集资金全部用于“1000吨血液制品智能工厂建设项目”。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协
议》。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原项目募集资金使用情况
2021年度使用募集资金总额为720,000.00元，累计使用募集资金总额为 29,448,313.48元；截止2021年12月31日，募集资金专户余额为96,075,060.46 元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额（元）
一、募集资金净额 989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 33,353,781.13
本年度募集资金利息收入减除手续费 2,913,594.19
二、使用配套募集资金 929,448,313.48
其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 17,889,140.31
3.利用闲置募集资金归还银行贷款
4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金
5.利用闲置募集资金投资理财项目 900,000,000.00
6.利用结余募集资金投资项目
7.利用结余募集资金永久补充流动资金
三、尚未使用的配套募集资金余额 96,075,060.46
四、配套募集资金专户实际余额 96,075,060.46
五、差异
经公司2021年11月15日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审 议，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司使用募集资金 900,000,000.00元进行投资理财。
截止2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计96,075,060.46元， 账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 47,484,903.45 活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 48,590,157.01 活期
合计 96,075,060.46
（二）项目变更的原因
“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）计划投资总金额为
136,011.50 万元，项目资金为扣除发行费用后的募集资金及自筹资金，原项目
预计于 2023 年 6 月建成并完成 GMP 认证。鉴于抚州市政府对于高新技术产业开
发区的规划调整，结合公司实际情况，公司拟变更募集资金投资项目，将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”的尚未使用的募集资金 99,607.51 万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。主要原因如下：
博雅生物现有血液制品生产车间为 2009 年建成，设计生产规模为年投料血
浆 500 吨。因子类产品生产研发大楼（车间共三层,一层预留），2017 年 10 月份
投入使用，主要用于人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ生产，可满足 6 吨血浆/批，3
天 1 次投料的人纤维蛋白原的生产，6 吨-12 吨血浆/批，3 天 1 次投料的人凝血
因子Ⅷ的生产，最大生产能力为 600 吨血浆，难以匹配血浆量增长。现有血制车间老旧，大部分工艺设备和动力设备为2009年安装（关键分装线为2001年购置），设备性能下降，生产偏差风险高；同时，血浆及物料库容严重不足，难以满足产能及品种增加。2023 年后原料血浆的供给量将大于现有产能，建设新厂迫在眉睫。
随着浆站的增加、采浆量的增长，及研发能力的不断提高提升了血浆综合利用率，现有生产车间难以满足人血白蛋白、静注人免疫球蛋白及其他新产品生产需求。因此，必须建设年投料 1800 吨血浆血液制品生产车间，并在 2027 年投入使用，才能满足博雅生物发展需要。
经过多年的社会发展，博雅公司目前的厂区周边已经建设了大量的居民区等民用设施，与公司的生产在环保、安全等方面产生了一定的矛盾。如果采用在现有厂区扩建的方式，在环保和安全上的矛盾会急剧放大，非常不利于公司今后的长期发展。因此，为了公司能突破现有瓶颈，扩大生产规模，扩充产品类型，未来实现飞跃式发展，本项目需要寻找新的地块，建设全新的大规模生产基地。
三、新募集资金投资项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：血液制品智能工厂（一期）建设项目
2、项目实施的主体：博雅生物制药集团股份有限公司
3、项目实施的地点：抚州市高新技术开发区东至科技大道、南至诚信大道、
西至振兴大道、北至追梦路。
4、项目建设用地：项目用地总面积 658.13 亩。其中：生产基地（东地块）：
335.39 亩，集团职能及新产业预留（西地块）：322.74 亩。
5、项目建设内容：
本次新建项目总建筑面积 106510 ㎡，包括两个建设区域：集团职能区和血
液制品生产基地。生产基地产能规模为年投血浆 1800 吨（一期），可同时满足人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子和微量蛋白共四大类 13 个品种 28 个规格生产。
（1）集团职能区：集团职能及生活配套设施、新产业规划预留区，建筑面积 28460 ㎡。
（2）生产基地：血液制品生产车间及配套功能区域、质检研发楼，建筑面
积 78050 ㎡；并预留 1800 吨产能规模的二期生产车间，仓储、生产配套扩展
空间；以及预留三期远期规划用地。
按照“整体规划，急用先行，分步实施，绿色低碳”的设计理念，场地功能规划如下：
场地功能规划
地块 建设分期 规划分区 主要建设内容
西地块 集团职能区 办公楼、学习与创新中心、餐厅综合楼、倒班
宿舍及门卫
生产仓储区 主制品生产车间、小制品生产车间、仓储中心、
一期 包装车间、质检研发楼
动物房、动力中心、化学品库、固废库、乙醇
辅助生产区 回收站、门卫及污水处理站、污水处理池、消
东地块 防水池、雨水收集池、事故池等构筑物
主制品生产车间（预留）、小制品生产车间（预
二期 预留生产区 留）、乙醇回收站（预留）、污水处理站及污
水处理池（预留）
三期 预留生产区 预留远期规划用地
为保证整体设计的合理性，并方便生产管理，一期设计时，将下列子项的二期功能在一期的建筑内一并考虑，在下列子项内部预留二期的扩展空间：仓储中心、包装车间、质检研发楼、动物房、动力中心、化学品库、固废库。
二期下列子项仅预留空地，二期独立建设：主制品生产车间、小制品生产车间、乙醇回收站、污水处理站。
6、项目建设期：项目工程建设期为 58 个月（2022 年 03 月至 2026 年 12 月）。
集团职能区 2025 年 6 月投入使用。生产基地 2025 年 9 月完成试生产，2027 年 1
月正式投产。
（二）项目建设投资资金
项目总投资 309,684
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