证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-066
博雅生物制药集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会通知于2021年4月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2021 年 5 月 17 日（星期一）
在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间
的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 10 人，代表股份180,450,190 股，占公司有表决权股份总数（指公司股份总数扣减回购账户股份
数，下同）的 42.3652%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份合计 178,943,718 股,占公司有表决权股份总数的 42.0115%；参加网络投票的
股东 6 人，所持股份合计 1,506,472 股，占公司有表决权股份总数的 0.3537%。
中小投资者 7 人，所持股份合计 1,506,572 股，占公司有表决权股份总数的0.3537%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,427,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9875%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,483,972 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权12,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数12,600股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,484,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5065％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8363％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,427,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9875%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,483,972 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 12,600 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,484,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5065％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8363％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,427,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9875%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,483,972 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 12,600 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,484,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5065％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8363％。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,427,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9875%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,483,972 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 12,600 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,484,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5065％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8363％。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,440,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,496,572 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,496,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3429％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,427,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9875%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,483,972 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0070%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 12,600 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,484,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5065％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8363％。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,440,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,496,572 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,496,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3429％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于董事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,440,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,496,572 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,496,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3429％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 180,440,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9945%，其中现
场会议投票股份股数 178,943,718 股，网络投票股份股数 1,496,572 股。
反对 9,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0055%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 9,900 股。
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股
数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,496,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3429％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案审议通过。
（十）审议通过了《关于监事津贴的议案》；
该议案的表决结果为
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