证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2012-042
江西博雅生物制药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2012 年 11 月 26 日以邮件及通讯方式通知，并于 2012 年 12 月 1 日以
通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司与浙江海康生物制品有限责任公司及其控股股东和实际控
制人关于购买股权之框架协议》的议案；
为进一步提升公司在血液制品行业的竞争优势，进一步扩大经营规模和提升
市场占有率，公司拟投资控股浙江海康生物制品有限责任公司（以下简称“海康
生物”），进而有效提高双方在原料拓展、产品研发及生产经营等方面的协同效应，
本公司与海康生物的控股股东温州海螺集团有限公司（以下简称“海螺集团”）
及其实际控制人邵奇星先生就购买海康生物股权事宜签署《关于购买股权之框架
协议》，本公司拟以不超过1.156亿元现金购买海螺集团所持有的海康生物68%的
股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次签订的协议仅为框架性协议，待本公司对其进行更加详尽的尽职调查及
相关中介机构为其出具以 2012 年 12 月 31 日为基准的审计报告和资产评估报告
之后，各方进一步明确股权转让的具体价格，将签订正式购买股权协议，并经本
公司关于签订正式购买股权协议的董事会及股东大会审议通过后实施。
关于此次签订购买股权框架协议的事项，详见 2012 年 11 月 27 日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露媒体的《公司拟签订购买浙江海康生物制品有限
责任公司股权框架协议的公告》（公告编号：2012-040）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
的议案。
为进一步提高公司治理水平，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理
专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西
辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监发[2011]38 号）等有关文件要
求，公司本着全面客观、实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公
司治理情况进行了自查。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体《公司关于加强上市公司
治理专项活动的自查报告和整改计划》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 3 日
