证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2022-039
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
《公司章程》修订对比表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日发布的第2号公告《上市公司章程指引（2022年修订）》中的相关规定，对《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：
序 原条款 修改后条款 法规依据
号
第三十条 公司董事、监 第三十条 公司董事、监
事、高级管理人员、持有本公 事、高级管理人员、持有本公司
司股份 5%以上的股东，将其持 股份 5%以上的股东，将其持有
有的公司股票在买入后 6 个月 的公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月 性质的证券在买入后6个月内卖
内又买入，由此所得收益归公 出，或者在卖出后 6 个月内又买
司所有，公司董事会将收回其 入，由此所得收益归公司所有， 《上市公司章程指引
1 所得收益。但是，证券公司因 公司董事会将收回其所得收益。 （2022 年修订）》第
包销购入售后剩余股票而持有 但是，证券公司因购入包销售后 三十条
5%以上股份的，卖出该股票不 剩余股票而持有 5%以上股份
受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规 他情形的除外。
定执行的，股东有权要求董事 前款所称董事、监事、高级
会在三十日内执行。公司董事 管理人员、自然人股东持有的股
会未在上述期限内执行的，股 票或者其他具有股权性质的证
东有权为了公司的利益以自己 券，包括其配偶、父母、子女持
的名义直接向人民法院提起诉 有的及利用他人账户持有的股
讼。 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款 券。
的规定执行的，负有责任的董 公司董事会不按照前款规
事依法承担连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会
在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款
的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是 第四十一条 股东大会是
公司的权力机构，依法行使下 公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：
（一）决定公司经营方针 （一）决定公司经营方针和
和投资计划； 投资计划；
（二）选举和更换非由职 （二）选举和更换非由职工
工代表担任的董事、监事，决 代表担任的董事、监事，决定有
定有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的 （三）审议批准董事会的报 《上市公司章程指引
2 报告； 告； （2022 年修订）》第
（四）审议批准监事会或 （四）审议批准监事会或监 四十一条
监事的报告； 事的报告；
（五）审议批准公司的年 （五）审议批准公司的年度
度财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利 （六）审议批准公司的利润
润分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减 （七）对公司增加或者减少
少注册资本做出决议； 注册资本做出决议；
（八）对发行公司债券做 （八）对发行公司债券做出
出决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式 解散、清算或者变更公司形式等
等事项做出决议； 事项做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解 （十一）对公司聘用、解聘
聘会计师事务所做出决议； 会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十 （十二）审议批准第四十二
二条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议批准变更募 （十三）审议批准变更募集
集资金用途事项； 资金用途事项；
（十四）审议股权激励计 （十四）审议股权激励计划
划； 和员工持股计划；
（十五）审议公司在一年 （十五）审议公司在一年内
内购买、出售重大资产超过公 购买、出售重大资产超过公司最
司最近一期经审计总资产 30% 近一期经审计总资产 30%的事
的事项； 项；
（十六）审议法律、行政 （十六）审议法律、行政法
法规、部门规章或本章程规定 规、部门规章或本章程规定应当
应当由股东大会决定的其他事 由股东大会决定的其他事项。
项。 上述股东大会的职权，不得
上述股东大会的职权，不 通过授权的形式由董事会或其
得通过授权的形式由董事会或 他机构和个人代为行使。
其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对 第四十二条 公司下列对 《上市公司章程指引
外担保行为，须经股东大会审 外担保行为，须经股东大会审议 （2022 年修订）》第
议通过： 通过： 四十二条
3 （一）公司及公司控股子 （一）公司及公司控股子公 深圳证券交易所创业
公司的对外担保总额，达到或 司的对外担保总额，达到或超过 板股票上市规则
超过最近一期经审计净资产的 最近一期经审计净资产的 50% （2020 年 12 月修订）
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保； 7.1.14
（二）公司的对外担保总 （二）公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审 额，超过最近一期经审计总资产
计总资产的 30%以后提供的任 的 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）为资产负债率超过
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近
（四）单笔担保额超过最 一期经审计净资产 10%的担保；
近一期经审计净资产 10%的担 （五）对股东、实际控制人
保； 及其关联方提供的担保；
（五）对股东、实际控制 （六）连续十二个月内担保
人及其关联方提供的担保； 金额超过公司最近一期经审计
（六）连续十二个月内担 总资产的 30%；
保金额超过公司最近一期经审 （七）连续十二个月内担保
计总资产的 30%； 金额超过公司最近一期经审计
（七）连续十二个月内担 净资产的 50%，且绝对金额超过
保金额超过公司最近一期经审 5,000 万元；
计净资产的 50%，且绝对金额 （八）深圳证券交易所或者
超过 3,000 万元； 公司章程规定的其他担保情形。
（八）深圳证券交易所或 股东大会在审议为股东、实
者公司章程规定的其他担保情 际控制人及其关联人提供的担
形。 保议案时，该股东或者受该实际
股东大会在审议为股东、 控制人支配的股东，不得参与该
实际控制人及其关联人提供的 项表决，该项表决由出席股东大
担保议案时，该股东或者受该 会的其他股东所持表决权的半
实际控制人支配的股东，不得 数以上通过。
参与该项表决，该项表决由出
席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第五十八条 股东大会的 第五十八条 股东大会的 《上市公司章程指引
4 通知包括以下内容： 通知包括以下内容： （2022 年修订）》第
（一）会议的时间、地点 （一）会议的时间、地点和 五十六条
和会议期限； 会议期限；
（二）提交会议审议的事 （二）提交会议审议的事项
项和提案（拟讨论事项需要独 和提案（拟讨论事项需要独立董
立董事发表意见的，将同时披 事发表意见的，将同时披露独立
露独立董事的意见及理由）； 董事的意见及理由）；
（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东大 全体股东均有权出席股东大会，
会，并可以书面委托代理人出 并可以书面委托代理人出席会
席会议和参加表决，该股东代 议和参加表决，该股东代理人可
理人可以不必是公司的股东； 以不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会 （四）有权出席股东大会股
股东的股权登记日； 东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓 （五）会务常设联系人姓
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