证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2019-027
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郭洪涛先生主持,会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。(1)现场会议召开日期、时间:2019年5月15日(星期三)下午13:00;(2)网络投票日期、时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况:
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人(合计代表4个法人股东及自然人股东),所持股份153,368,200股,占公司股份总数的56.8030%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代理人3人,所持股份153,368,200股,占公司股份总数的56.8030%;参与网络投票的股东0人,所持股份0股,占公司股份总数的0%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审计后表决结果如下:
1.审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4.审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5.审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6.审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8.审议通过《关于公司2019年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股,对本议案回避表决。
总表决情况:同意700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
10.审议通过《关于2019年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
11.审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股,对本议案回避表决。
总表决情况:同意700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
12.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
13.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
13.01审议通过本次发行证券的种类
总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有