证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-027
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月15日（星期三）下午13:00；（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人（合计代表4个法人股东及自然人股东），所持股份153,368,200股，占公司股份总数的56.8030%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人3人，所持股份153,368,200股，占公司股份总数的56.8030%；参与网络投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审计后表决结果如下：
1.审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2.审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3.审议通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4.审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
5.审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
6.审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
7.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
8.审议通过《关于公司2019年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
9.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
10.审议通过《关于2019年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
11.审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
12.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
13.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
13.01审议通过本次发行证券的种类
总表决情况：同意153,368,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005％；反对0股，占出席会议中小股东有
