联系客服

300293 深市 蓝英装备


首页 公告 蓝英装备:2018年度股东大会决议公告

蓝英装备:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-15


证券代码:300293        证券简称:蓝英装备      公告编号:2019-027
          沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

              2018年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间、地点和方式:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郭洪涛先生主持,会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。(1)现场会议召开日期、时间:2019年5月15日(星期三)下午13:00;(2)网络投票日期、时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东出席的总体情况:

  出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人(合计代表4个法人股东及自然人股东),所持股份153,368,200股,占公司股份总数的56.8030%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代理人3人,所持股份153,368,200股,占公司股份总数的56.8030%;参与网络投票的股东0人,所持股份0股,占公司股份总数的0%。
  3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。


    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审计后表决结果如下:

    1.审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    2.审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    3.审议通过关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;
  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    4.审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    5.审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    6.审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案;


  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    7.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    8.审议通过《关于公司2019年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》;
  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    9.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》;

  关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股,对本议案回避表决。

  总表决情况:同意700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    10.审议通过《关于2019年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    11.审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;


  关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股,对本议案回避表决。

  总表决情况:同意700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    12.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    13.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;

    13.01审议通过本次发行证券的种类

  总表决情况:同意153,368,200股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%;反对0股,占出席会议中小股东有