证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-024
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为16,161,245.71元；截至2018年12月31日合并报表未分配利润为201,484,024.32元、母公司未分配利润为126,128,209.24元。
根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利5,400,000元。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司董事会拟定的2018年度利润分派预案综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。为此，我们同意上述利润分配预案，并同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2019年4月24日
