证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-021
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（即年度董事会。以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年4月24日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路
3号公司办公楼三层318会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事黄江南、朱克实、
刘向明以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2017年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事王敏、刘向明、朱克实分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：根据公司实际生产经营情况，决定2017年度不
进行利润分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。为保持
审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2018年4月24日
