证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-065
吴通控股集团股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2019年5月16日（星期四）9：30；
网络投票时间为：2019年5月15日至2019年5月16日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月15日15：00至2019年5月16日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《吴通控股集团股份有限公司章程》等相关规定。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共7人，持有或代表的股份数为425,118,418股，占公司股份总数的33.3465%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为416,737,074股，占公司股份总数的32.6891%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，持有的股份数为8,381,344股，占公司股份总数的0.6574%。
4、出席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师王伟、龚薪晔。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出
席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意425,104,918股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9968%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,193,966股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8534%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1466%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
7、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
本项议案表决结果：同意425,104,918股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9968%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,193,966股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8534%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1466%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意425,106,418股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9972%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,195,466股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8697%；反对12,000股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1303%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
9、审议通过《关于2018年度董事薪酬分配的议案》
本项议案表决结果：同意425,104,918股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9968%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,193,966股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8534%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1466%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
10、审议通过《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
本项议案表决结果：同意425,104,918股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9968%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0032%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意9,193,966股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8534%；反对13,500股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.1466%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
11、审议通过《关于2018年度监事薪酬分配的议案》
本项议案表决结果：同意425,104,918股，占出席会议且具有表
