300291 深市 百纳千成

证券代码：300291          证券简称：华录百纳        公告编号：2022-012
              北京华录百纳影视股份有限公司

 关于补选第四届董事会非独立董事和第四届监事会非职工代表监事
                          的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、补选第四届董事会非独立董事

  北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于日前收到原董事杜江先生和张静萍女士的书面辞职报告，杜江先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，张静萍女士因工作安排调整申请辞去公司非独立董事职
务。上述辞职申请已生效。具体详见公司分别于 2021 年 10 月 19 日和 2021 年
11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-084）和《关于公司董事辞职暨财务负责人变更的公告》（公告编号：2021-093）。

  为保障公司董事会顺利运作，2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会研究决定，提名李倩女士、袁征富先生为华录百纳第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，并提请公司股东大会予以审议。候选人简历详见附件。

  二、补选第四届监事会非职工代表监事

  公司于日前收到监事李承睿先生的书面辞职报告，李承睿先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生
效。具体详见公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞
职的公告》（公告编号：2021-098）。

  为保障公司监事会顺利运作，2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，
监事会研究决定，提名高志丰先生为华录百纳非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，并提请公司股东大会予以审议。候选人简历详见附件。

  特此公告。

                                北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月九日
附件：

    李倩女士

  李倩女士，中国国籍，无永久境外居留权，金融学学士、经济学硕士，2016年 11 月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于东方证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，申万宏源证券股份有限公司；2016 年 11月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，曾任总经理助理。2016 年 12 月起至今担任北京华录百纳影视股份有限公司董事会秘书。

  截至本公告披露日，李倩女士持有公司股份 95 万股，系公司 2019 年股票期
权与限制性股票激励计划中授予的限制性股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    袁征富先生

  袁征富先生，1986 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
注册会计师、中级会计师、税务师。2010 年 7 月起，任职于中粮集团大米单元，先后担任财务部专员、下属子公司财务总监及财务部总经理助理等职务。2017年 1 月起，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，先后担任综艺业务板块财务总监、权益营销事业部副总经理及电影事业部财务总监等职务。2021 年 11 月起至今，担任北京华录百纳影视股份有限公司财务负责人。

  截至本公告披露日，袁征富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    高志丰先生

  高志丰先生，1978 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
2012 年 5 月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司，现任华录百纳行政经理。

  截至本公告披露日，高志丰先生持有公司股份 2,000 股，与持有华录百纳 5%
以上股份的股东、华录百纳其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。