证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2021-017
北京华录百纳影视股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）下午 14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2021 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 445,355,142 股，占上市公
司有表决权股份总数的 48.4610％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 6 人，代表股份 305,363,931 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.2280%。
通过网络投票的股东 58 人，代表股份 139,991,211 股，占上市公司有表决权股份总数的 15.2331%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人 57 人，代表股份 26,438,302 股，占上市公司有表决权股份总数
的 2.8769％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 613,119 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0667％。通过网络投票的股东 56 人，代表股份25,825,183 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8102%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 440,722,836 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9599％；反对 4,632,306 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 21,805,996 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 82.4788％；反对 4,632,306 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 17.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 440,443,736 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.8972％；反对 4,855,406 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.0902％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0126％。
其中，中小股东的表决情况为同意 21,526,896 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.4231％；反对 4,855,406 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.3650％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2118％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
3、审议通过《关于修订公司与下属公司之间借款方案的议案》；
表决结果：同意 439,644,317 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.7177％；反对 5,631,625 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.2645％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0178％。
其中，中小股东的表决情况为同意 20,727,477 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 78.3994％；反对 5,631,625 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 21.3010％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2996％。
4、以累积投票方式，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
4.01 补选杜江先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 439,091,208 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 98.5935%。其中，获得中小股东的选举票数为 20,174,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.3074％。表决结果为当选。
4.02 补选苏斌先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 439,091,208 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 98.5935%。其中，获得中小股东的选举票数为 20,174,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.3074％。表决结果为当选。
4.03 补选杨榕桦先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数为 439,091,208 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 98.5935%。其中，获得中小股东的选举票数为 20,174,368 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.3074％。表决结果为当选。
5、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意 440,388,436 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.8848％；反对 4,887,506 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.0974％；弃 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0178％。
其中，中小股东的表决情况为同意 21,471,596 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.2140％；反对 4,887,506 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.4865％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2996％。
6、审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》；
表决结果：同意 135,630,624 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 96.4626％；反对 4,956,806 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 3.5254％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0120％。
其中，中小股东的表决情况为同意 21,464,596 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 81.1875％；反对 4,956,806 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 18.7486％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0639％。
本议案关联股东回避表决。
7、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
表决结果：同意 134,271,725 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.4962％；反对 6,332,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.5038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 20,105,697 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 76.0476％；反对 6,332,605 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 23.9524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
8、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
表决结果：同意 134,271,725 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.4962％；反对 6,332,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.5038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 20,105,697 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 76.0476％；反对 6,332,605 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 23.9524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 134,271,725 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.4962％；反对 6,332,605 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.5038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 20,105,697 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 76.0476％；反对 6,332,605 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 23.9524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
查看PDF原文
