300290 深市 荣科科技

                                                  关于公司董事会秘书辞职的公告

  证券代码：300290        证券简称：荣科科技      公告编号：2022-072
              荣科科技股份有限公司

        关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张羽先生的书面辞职申请。张羽先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。张羽先生的原定任职期限为 2021 年
12 月 22 日至 2024 年 12 月 22 日。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，张羽先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    截至本公告日，张羽先生直接持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.94%。公司及董事会对张羽先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    为保障相关工作有序开展，公司将按照相关法律法规的规定尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，将由董事长郑健先生代行董事会秘书职责。

    特此公告。

                                        荣科科技股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十二月三十日