300290 深市 荣科科技

                                              2022 年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300290        证券简称：荣科科技        公告编号：2022-054
            荣科科技股份有限公司

      2022年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

  2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30

  2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长郑健先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

  7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表公司股份 137,900,642 股，占公司股份总数的 21.5727%。其中：现场出席的股东及股东代
表共计 4 人，代表公司股份 9,804,042 股，占公司股份总数的 1.5337%；通过网络投
票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 128,096,600股，占公司股份总数的 20.0390%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及股东代表共计 5 人，代表股份 8,625,642 股，占公司股份总数 1.3494％。

  8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

                                              2022 年度第二次临时股东大会决议公告

证律师。

    二、议案审议表决情况

  公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于提名樊俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》：

  表决结果：同意 137,874,042 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9807%；
反对 16,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 10,000 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0073%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 8,599,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6916%；反对票 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1924%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1159%。

  三、律师出具的法律意见

  公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、于绍水律师对公司本次股东大会进行了见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

  1、《荣科科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年九月十四日