300290 深市 荣科科技

                                                    独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

                荣科科技股份有限公司

    独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了被提名董事的履历材料，对公司董事会换届选举的相关事项发表如下独立意见：

  一、本次董事会换届选举的第五届董事会候选人（包括 3 名独立董事）共 7 人，
其中非独立董事候选人为何航校先生、胡长根先生、何任晖先生、袁玥先生；独立董事候选人为南霖先生、罗新建先生、刘爱民先生。本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
  二、本次提名的非独立董事候选人何航校先生、胡长根先生、何任晖先生、袁玥先生任职资格合法，均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

  三、本次提名的独立董事候选人南霖先生、罗新建先生、刘爱民先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。以上 3 名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

  综上所述，我们同意上述 7 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）的提名，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

                                        独立董事：管一民、刘爱民、吴凤君
                                                    二〇二一年十二月六日