300290 深市 荣科科技

                                                  关于 2019 年度利润分配预案的公告

证券代码：300290        证券简称：荣科科技        公告编号：2020-048
            荣科科技股份有限公司

        关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四
届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公
司股东净利润 43,153,626.44 元，其中母公司实现净利润 8,426,909.68 元，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，母公司按本年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 842,690.97 元后，公司可供股东分配利润为 201,885,197.42 元（含以前年度未分配利润，并已扣除转增股本数额）。

    为了回报股东，根据中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司目前的实际经营情况，拟定 2019 年度分配预案如下：以公司现有总股本

575,295,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币（含税），
合计派发现金红利 9,204,722.74 元；2019 年度不送股，不以资本公积金转增股本。
    分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、独立董事意见


                                                  关于 2019 年度利润分配预案的公告

    公司独立董事认为：经核查，公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际经营情
况，现金分红比例符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，未损害投资者，尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交 2019 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    公司2019年度利润分配预案尚需提交2019年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告（容诚审字[2020]110Z0273 号）；

    2、第四届董事会第十六次会议决议；

    3、第四届监事会第十二次会议决议；

    4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。

                                          荣科科技股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月二十八日