300290 深市 荣科科技

股票代码：300290      股票简称：荣科科技      上市地点：深圳证券交易所
        荣科科技股份有限公司

    发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）

          交易对方名称                          住所/通讯地址

                      发行股份及支付现金购买资产交易对方

徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）      铜山区三堡街道榆庄村***办楼***室

徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）      徐州市铜山区大许镇大许街***号

徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合        徐州市铜山区大许镇大许街***号

              伙）

徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合          徐州市铜山区大许镇大许街

              伙）

德清博御投资管理合伙企业（有限合伙） 浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街***号***幢
                                                      ***室

                          本次募集配套资金交易对方

                                    待定

                  独立财务顾问

                  联席主承销商

                  二零二零年一月


                上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

    本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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