2018年度股东大会决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-057
荣科科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长梁荣
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司股份175,083,196股，占公司股份总数的47.4260%。其中：现场出席的股东及股东代表共计9人，代表公司股份175,083,196股，占公司股份总数的47.4260%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
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二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案4、《2018年度报告》及其摘要
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案5、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案7、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
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0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案9、《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案10、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意175,083,196股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所单振宇律师、王静律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
