重大资产重组进展公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-064
荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》,该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；3月10日、3月16日、3月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》。4月3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》；4月12日、4月19日、4月26日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2018年5月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股票购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票继续停牌，待深圳证券交易所事后审核通过后另行通知复牌。
2018年5月11日、5月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2018年5月15日，公司收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第136号），要求公司就本次重组预案的相关内容进行补充完善，并就控股股东股权质押比例过高可能导致的风险及对本次重组交易后续推进的影响作充分的风险提示，于
重大资产重组进展公告
5月20前将说明材料报送深交所创业板公司管理部，并予以披露。但因5月20日前，相关事项尚存在不确定性，公司未能回复深交所上述关注函。
2018年5月25日，公司发布了《控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》，崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）于2018年5月24日签署了《股份转让协议》，崔万涛、付艳杰拟将合计持有的荣科科技91,922,436股无限售流通股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾，本次协议转让公司股份，将为公司引入新的投资者，有益于优化公司治理结构、提升公司的盈利能力和可持续发展能力，促进上市公司全体股东利益最大化，本次协议转让公司股份是否能最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2018年5月25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，同时披露了深交所创业板管理部向公司发出的《关于对荣科科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第147号）的主要内容。同时，根据深交所创业板管理部关注的问题，积极组织中介机构进行核查和落实，推进关注函的回复工作，并于2018年5月30日披露了《关于对公司关注函之回复（一）》、《关于对公司关注函之回复（二）》等公告，对深交所创业板管理部关注的问题进行了回复，并于同日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（修订稿）》。
2018年6月1日，公司发布《重大资产重组进展公告》，同日公司收到深交所创业板公司管理部《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第20号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司需于2018年6月6日前将有关说明材料报送深交所创业板公司管理部；2018年6月6日，公司发布《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。2018年6月8日，公司发布《重大资产重组进展公告》。2018年6月15日，公司发布了《荣科科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函>之回复》等相关公告，公司及相关中介机构对《重组问询函》进行了回复，并对预案进一步修订，发布了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（第二次修订稿）》。同日公司发布《关于公司股票继续停牌暨重大资产重组进展公告》。2018年6月15日晚间，公司收到了深交所创业板公司管理部《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》
重大资产重组进展公告
（创业板许可类重组问询函【2018】第25号），要求公司就问询函的相关问题做出书面说明，并将有关说明材料报送深交所创业板公司管理部。因此次重大资产重组存在尚需进一步核实并回复的问题，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待相关事项核实后，向交易所提出复牌申请，恢复股票交易。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据上述相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
