证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-095
荣科科技股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午14:00
2、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3
楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事 崔万田
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司
股份167,444,028股，占公司股份总数的52.0935%。其中：现场出席的股东及股东
代表共计6人，代表公司股份167,339,328股，占公司股份总数的52.0609%；通过
网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份104,700
股，占公司股份总数的0.0326%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司
5%以下股份的股东及股东代表共计9人，代表公司股份1,028,632股，占公司股份
总数的0.3200%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意167,440,928股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,025,532股，占出席会议有表决权股份总数的0.6125%；反对3,100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）本次交易的整体方案
表决结果：同意167,440,928股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,025,532股，占出席会议有表决权股份总数的0.6125%；反对3,100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
（2）发行股份及支付现金购买资产
1）交易标的和交易对方
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2）交易标的价格及定价方式
表决结果：同意167,440,928股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,025,532股，占出席会议有表决权股份总数的0.6125%；反对3,100股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
3）交易对价支付方式
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4）现金对价支付安排
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5）发行方式
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6）发行对象及认购方式
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7）发行股票的种类和面值
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8）定价基准日、发行价格
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9）发行股份数量
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10）锁定期
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11）上市地点
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12）过渡期损益安排
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13）标的资产权属转移及违约责任
表决结果：同意167,443,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
意1,028,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6142%；反对200股，占出席
会议有表决权股
