证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2022-021
北京利德曼生化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2021 年年度股东大会通知于 2022 年 3 月 19 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2022年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2022 年 4 月 12 日
9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10 人，代表有表决权股份 267,943,852 股，占公司有表决权股份总数的 49.2533%。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 0 人，代表有
表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份
267,943,852 股，占公司有表决权股份总数的 49.2533%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表有表
决权股份 15,810,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.9063%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长王凯翔先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
（七）审议通过《关于聘请 2022 年审计机构并授权董事会决定
其报酬的议案》
表决结果：
同意 267,834,652 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9592%；
反对 106,700 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0398%；
弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的 0.0009%。
其中：中小股东表决结果：
同意 15,701,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 99.3093％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.6749％；
弃权 2,500 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0.0158％。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派王伟律师、唐慧敏律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 12 日
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