证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-006
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20
日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，相关条款修订具体如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章
1 新增 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
2 （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 所必需。
股份的活动。
3 第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其他 可以通过公开的集中交易方式，或者法
方式进行。 律、行政法规和中国证监会认可的其他
公司因本章程第二十三条第（三）项、 方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第（三）
购本公司股份的，应当通过公开的集中 项、第（五）项、第（六）项规定的情
交易方式进行。
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项规定的情 四条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东大会
决议；公司因本章程第二十三条第（三） 决议；公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，可以依照本章程 形收购本公司股份的，可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权，经三分之 的规定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。
4 公司依照本章程第二十三条规定 公司依照本章程第二十四条规定收
收购本公司股份后，属于第（一）项情 购本公司股份后，属于第（一）项情形
形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
属于第（二）项、第（四）项情形的， 于第（二）项、第（四）项情形的，应
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项情 项、第（五）项、第（六）项情形的，
形的，公司合计持有的本公司股份数不 公司合计持有的本公司股份数不得超过
得超过本公司已发行股份总额的 10%， 本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
并应当在 3 年内转让或者注销。 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5%以上股份的
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 股东、董事、监事、高级管理人员，将
的股东，将其持有的本公司股票或者其 其持有的本公司股票或者其他具有股权
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
入，由此所得收益归本公司所有，本公 收益归本公司所有，本公司董事会将收
司董事会将收回其所得收益。但是，证 回其所得收益。但是，证券公司因购入
券公司因包销购入售后剩余股票而持 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 的，以及有中国证监会规定的其他情形
个月时间限制。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、监事、高级管理人
5 员、自然人股东持有的股票或者其他具 员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股 子女持有的及利用他人账户持有的股票
票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
行。公司董事会未在上述期限内执行 公司董事会未在上述期限内执行的，股
的，股东有权为了公司的利益以自己的 东有权为了公司的利益以自己的名义直
名义直接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照第一款的规定执
执行的，负有责任的董事依法承担连带 行的，负有责任的董事依法承担连带责
责任。 任。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
6 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算
者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； （十）修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
作出决议； 所作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十二条规 （十二）审议批准第四十三条规定的担
定的担保事项； 保事项；
(十三)审议公司购买、出售重大资产或 （十三）审议公司在一年内购买、出售
者担保金额连续十二个月内累计金额 重大资产超过公司最近一期经审计总资
达到最近一期经审计总资产 30%的； 产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十五)审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 计划；
或本章程规定应当由股东大会决定的 （十六）审议法律、行政法规、部门规
其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的
上述股东大会的职权不得通过授 其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授权
代为行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，应当在董事会审议通过后提交股东 为，应当在董事会审议通过后提交股东
大会审议。 大会审议。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产
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