证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2021-020
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2021年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2021 年 5 月27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 9 人，出席股东代表所持（代表）股份 175,527,767 股，占公司股份总数的51.9403%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表所
持有表决权股份 175,265,567 股，占公司股份总数的 51.8627%。
2、参加网络投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份 262,200 股，占公司
股份总数的 0.0776%。
3、出席本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表股份 27,703,501 股，占公
司股份总数的 8.1977%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 47,746,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 175,527,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,703,501 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》
表决结果：同意 175,281,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,281,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,281,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,281,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8597%；反对 246,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1403%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 27,457,201 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.1109%；反对246,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8891%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
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