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飞利信:第六届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2023-11-03

飞利信:第六届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300287        证券简称:飞利信        公告编号:2023-061
            北京飞利信科技股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召
开。公司已于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式通知了全体董事。

  本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议以现场结合线上会议表决方式召开,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:

  (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事审议,聘任吴明进女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
                    董事会
          2023 年 11 月 3 日
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