300287 深市 飞利信

证券代码：300287        证券简称：飞利信          公告编号：2023-061
            北京飞利信科技股份有限公司

          第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议日
在  本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合线上北会
京议
市表  二、董事会会议审议情况
海决  经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
淀方  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
区式  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任吴明进塔召女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事院开会任期届满之日止。
志，  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮号会资
飞议讯  表
利应网决  三、备查文件
信参（结、公司第六届董事会第四次会议决议；
大与w果、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
厦表c：、深交所要求的其他文件。
1决n票  特此公告。
2人i；

层，n票                                        北京飞利信科技股份有限公司
会实c；                                                            董事会
议际c票n）。的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。室参
召与


2023 年 11 月 3 日