证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-073
北京飞利信科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等相关法律、法规、规范
性文件的规定， 结合公司自身情况，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：
序 原章程 拟修订
号
1 第二条 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依 第二条 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由原北京飞利信科技有限公司全体股东共同作为发起人， 公司由原北京飞利信科技有限公司全体股东共同作为发起人，以
以原北京飞利信科技有限公司账面净资产整体折股进行整体 原北京飞利信科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的
变更的方式设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取 方式设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法
得企业法人营业执照，营业执照号为 110108004922853。 人营业执照，营业执照号为 91110000743325201J。
2 第五条 第五条
公司住所：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 公司住所：北京市海淀志新村二号院内 10 层房间号 1001
3 第四十一条 下列事项由股东大会审议决定： 第四十一条 下列事项由股东大会审议决定：
（一）对外担保行为： （一）对外担保行为：
1、公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 2、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
的 30%以后提供的任何担保； 3、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 50％且绝对金额超过 5000 万元人民币；
6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
的 50％且绝对金额超过 3000 万元人民币。 30%。
在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 董事审议同意。股东大会审议前款第六项担保事项时，必须经出
表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期 在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，
经审计总资产 30%的事项； 该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，表决
（三）公司与关联人发生的交易金额（含同一标的或同一关联 须由出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过。
人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 1000 万元以 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 实际控制人及其关联方应当提供反担保。
易； （二）连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
（四）除上述交易外，公司发生的购买或出售资产（不含购买 审计总资产 30%的事项；公司发生购买或出售资产交易时，应当
原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关 以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项
的资产），对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）， 的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经
提供财务资助，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委 审计总资产 30％的，按照相关规定履行审计、评估和股东大会特
托经营、受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）， 别决议等程序；已按照相关规定履行前述决策程序的，不再纳入
债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议以及 相关的累计计算范围。
其他交易，达到下列标准的（下列指标计算中涉及的数据如为 （三）对外提供财务资助行为（不含资助对象为公司合并报表范
负值，取其绝对值计算）： 围内且持股比例超过 50%的控股子公司）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
以上的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生
以较高者作为计算数据； 金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公 （四）公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外，含同一标
司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 的或同一关联人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在
超过 3000 万元的； 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 的关联交易；
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 （五）除上述交易及与公司的主营业务活动相关的交易外，公司
300 万元的； 发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托理
审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的； 财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外），租入或
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），
50%以上，且绝对金额超过 300 万元的。 赠与或受赠资产（受赠现金资产除外），债权或债务重组，研究
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易应当按照 与开发项目的转移，签订许可协议，放弃权利（含放弃优先购买
累计计算的原则适用上述规定。 权、优先认缴出资权利等）以及其他交易，达到下列标准的（下
列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上
的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元的；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元的；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元的。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易应当按照累计
计算的原则适用上述规定。
4 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东
查看PDF原文
