300287 深市 飞利信

证券代码：300287        证券简称：飞利信          公告编号：2021-065
            北京飞利信科技股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2021 年 10 月 22 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召
开。公司已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事、监
事、高级管理人员。

    本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    公司根据 2021 年第三季度经营情况，编制《2021 年第三季度报告》。详见
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
          董事会

    2021 年 10 月 26 日