证券代码:300287 证券简称:飞利信 公告编号:2021-066
北京飞利信科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
于 2021 年 10 月 22 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召
开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席杨惠超先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真讨论,以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
审议通过《2021 年第三季度报告》
经审核,监事会认为公司《2021 年第三季度报告》(以下简称《报告》)的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日