证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-029
安科瑞电气股份有限公司
关于2023年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次会议有增加议案的情况，详见公司2024年4月10日披露的《关于公司2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”) 2023年度股东大会于2024年4月22日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
公司2023年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日上午9:15—下午15:00。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共66名，代表股份108,134,738股，占公司有表决权股份214,716,125股的50.3617％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份102,670,038股，占公司有表决权股份
214,716,125股的47.8166％。通过网络投票的股东57人，代表股份5,464,700股，占公司有表决权股份214,716,125股的2.5451％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份5,465,000股，占公司有表决权
股份214,716,125股的2.5452％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份214,716,125股的0.0001％。
通过网络投票的股东57人，代表股份5,464,700股，占公司有表决权股份214,716,125股的2.5451％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场参加了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,058,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意5,389,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6093％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权39,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7264％。
表决结果：通过
6、审议并通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、审议并通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意107,993,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对140,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4236％；反对140,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意108,098,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10、审议并通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
10.01、审议并通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意107,993,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对140,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4236％；反对140,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10.02审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意107,993,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698％；反对140,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4236％；反对140,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意21,565,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,428,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3358％；反对36,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.000
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