300286 深市 安科瑞

证券代码：300286              证券简称：安科瑞              公告编号：2024-011
                  安科瑞电气股份有限公司

              2023 年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 201,402,061.82 元，年末合并报表累计未分配利润为 875,602,044.08元；母公司 2023 年度实现净利润为 224,777,591.29 元，年末母公司累计未分配利润为841,072,150.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 841,072,150.31 元。

  公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总
股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利 64,414,837.50 元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

  如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案履行的审批程序

  1、董事会、监事会审议情况

  第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则，并提交公司2023 年度股东大会审议。

    三、风险提示

  本次利润分配预案需 2023 年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、审计报告。
特此公告。

                                                  安科瑞电气股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2024 年 3 月 30 日