300286 深市 安科瑞

证券代码：300286            证券简称：安科瑞            公告编号：2022-017

                  安科瑞电气股份有限公司

                关于增加董事会席位的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会成员人数由 7 名增至 9 名,并同步修订公司章程。同时提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。本议案尚需提交 2021 年股东大会审议，现将相关事宜公告如下：。
  一、调整公司董事会成员人数

    为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由4名增至5名。

    二、修订《公司章程》情况

    鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程修订条款如下：

                  修订前                                      修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之  第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生
日起 2 个月以内召开临时股东大会：              之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
程所定人数的 2/3（即 5 人）时；                  章程所定人数的 2/3（即 6 人）时；

……                                            ……

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董  第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中独
事 4 名。全部董事由股东大会选举产生。          立董事 5 名。全部董事由股东大会选举产生。

    除上述修订的条款外，其他修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2022 年 3 月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年年股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，并提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

    上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

    三、备查文件

    1、安科瑞电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

    2、安科瑞电气股份有限公司《公司章程》（2022年3月）

                                                  安科瑞电气股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 31 日