证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-047
安科瑞电气股份有限公司
关于终止实施第四期限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的议案》，同意公司终止第四期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）及相关配套文件。根据相关规定，本终止事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司第四期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月15日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。监事会对本次限制性股票激励计划所确定的激励对象名单进行了核查；公司独立董事、律师事务所对本次激励计划事项分别发表了意见。
2、2018年8月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件。
二、关于终止激励计划的原因说明及注销相关事项
1、终止原因
根据当前资本市场环境和公司的实际情况，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的，需经董事会审议通过。”本次激励计划尚未通过股东大会审议，因此经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
2、后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司承诺自董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展。
三、终止实施激励计划对公司的影响
公司本次终止激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
四、独立董事意见
经认真审核，公司本次拟终止实施第四期限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会终止实施第四期限制性股票激励计划。
五、监事会意见
公司监事一致认为：公司本次拟终止实施第四期限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意终止实施第四期限制性股票激励计划。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司已就终止实施本次股权激励计划履行了必要的内部决策程序，符合《股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司终止实施第四期限制性股票激励计划的法律意见书
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
