证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-021
安科瑞电气股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会召开期间无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2017年度股东大会于2018年3月28日以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议召开时间为2018年3月28日下午14:30，召开地点为公司会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份60,243,448股，占公司有表决权股份总数的41.6630%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份60,104,640股，占公司有表决权总股份的41.5670%；参加网络投票的股东4人，所持股份138,808股，占公司有表决权总股份的0.0960%。
本次会议由董事会召集、董事长周中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,221,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意268,205股，占出席会议中小股东所持股份的92.2894％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5702％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
2、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,221,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意268,205股，占出席会议中小股东所持股份的92.2894％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5702％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,221,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意268,205股，占出席会议中小股东所持股份的92.2894％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.5702％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
4、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,243,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意290,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
5、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,243,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意290,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
6、审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,243,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意290,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
7、审议并通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,243,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意290,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
8、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意60,243,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：同意290,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权408股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
9、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体表决情况如下：
9.1 提名周中先生为第四届董事会非独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,643股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,808股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2372%。
9.2 提名朱芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,444,543股，占参加会议有表决权股份总数的100.3338%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意491,708股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的169.1968%。
9.3 提名罗叶兰女士为第四届董事会非独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,643股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,808股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2372%。
10、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，具体表决情况如下：
10.1 提名李鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,644股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,809股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2375%。
10.2 提名陆家星先生为第四届董事会独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,644股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,809股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2375%。
10.3 提名王金元先生为第四届董事会独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,644股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,809股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2375%。
10.4 提名姚军先生为第四届董事会独立董事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意60,104,644股，占参加会议有表决权股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,809股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2375%。
11、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，具体表决情况如下：
11.1 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 60,104,642股，占参加会议有表决权
股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,807股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2368%。
11.2 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 60,104,642股，占参加会议有表决权
股份总数的99.7696%。表决结果为通过。
中小投资者投票表决结果：同意151,807股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的52.2368%
