证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-036
安科瑞电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于2013年5月8日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章
程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》
2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利
润分配预案的议案》，具体如下：
以截至2012年12月31日止公司总股本6934万股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利2.5元人民币（含税），合计17,335,000元。前述权益分派已于2013
年5月7日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》、
《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件中
有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：
以公司总股本6934万元为基数向全体股东每 10 股派发现金红利2.50元
（含税），故派息调整后的授予价格P＝P0-V=7.22-0.25=6.97元/股（P0为调整
前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会
2013年5月8日
