证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-035
安科瑞电气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2013年5月8日在
公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事
会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规
定。经与会监事认真审议举手表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
监事会对公司限制性股票激励计划授予的激励对象进行核实，一致认为：
本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下
列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员情形的。
前述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘
录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作
为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本次授予限制性股票的激励
对象与公司2012年度股东大会批准的限制性股票激励计划中列明的激励对象相
符。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》
经审核，监事会认为：
鉴于公司已实施的2012年度利润分配方案，以公司总股本6934万元为基数向
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），原授予价格由每股7.22元调整为
6.97元，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录》、《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等文件中有关授予价格调整的规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司监事会
2013年5月8日
