证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-016
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
件 金额
金亚科技、周旭辉、 预计4,500万 连带责任，立信投保的职业保险
投资者 立信 2014年报 元 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
决均已履行
一审判决立信对保千里在2016年
2015年重组、 12月30日至2017年12月14日期间
投资者 保千里、东北证券、2015年报、2016 80万元 因证券虚假陈述行为对投资者所
银信评估、立信等 年报 负债务的15%承担补充赔偿责任，
立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额
柏堡龙、立信、国信
投资者 证券、中兴财光华、IPO和年度报告 未统计 案件尚未开庭，立信投保的职业
广东信达律师事务 保险足以覆盖赔偿金额。
所等
投资者 龙力生物、华英证 年度报告 未统计 案件尚未开庭，立信投保的职业
券、立信等 保险足以覆盖赔偿金额。
投资者 神州长城、陈略、李 年度报告 未统计 案件尚未开庭，立信投保的职业
尔龙、立信等 保险足以覆盖赔偿金额。
3、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、人员信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司
姓名 业时间 公司审计时间 业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 张宁 1995年 1996年 2012年 2023年
签字注册会计师 李储君 2014年 2015年 2020年 2023年
质量控制复核人 梁肖林 2002年 2002年 2011年 2023年
（1） 项目合伙人从业经历：
姓名：张宁
时间 上市公司名称 职务
2020年度 索菲亚家居股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2020年度 广州市昊志机电股份有限公司 签字合伙人
2021年度 广州白云山医药集团股份有限公司 签字合伙人
2021年度-2022年度 广东广州日报传媒股份有限公司 签字合伙人
2020年度-2021年度 广州御银科技股份有限公司 签字合伙人
2020年度-2022年度 广东天安新材料股份有限公司 签字合伙人
2020年度-2022年度 金发科技股份有限公司 签字合伙人
（2）项目签字注册会计师从业经历：李储君，注册会计师、中级会计师，于 2014 年开始从事事务所工作，至今有近10 年的审计工作经验，负责主要项目广州市水务投资集团有限公司、索菲亚家居股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司等。
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：梁肖林
时间 上市公司名称 职务
2020年度-2021年度 广州高澜节能技术股份有限公司 签字合伙人
2020年度-2022年度 深圳市安奈儿股份有限公司 签字合伙人
2021年度-2022年度 广东三和管桩股份有限公司 签字合伙人
2022年度 广东奥迪威传感科技股份有限公司 签字合伙人
2022年度 广州广电运通金融电子股份有限公司 签字合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2022 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 80 70 14.29%
内控鉴证收费金额（万元） --- 20 不适用
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信为公司2023年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，立信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月16日召开第五届董事会第六次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
2、独立董事对公司相关事项的事前
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