300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285            证券简称：国瓷材料          公告编号：2023-019
                  山东国瓷功能材料股份有限公司

                  关于变更证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵红艳女士提交的书面辞职报告，赵红艳女士因工作岗位变动原因申请辞去所担任的证券事务代表职务，仍继续担任其他职务。赵红艳女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢。

    公司于 2023 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任黄伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    黄伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定。黄伟先生的简历详见本公告附件。

    黄伟先生的联系方式如下：

    电话：0546-8073768

    传真：0546-8073610

    电子邮箱：huangwei@sinocera.cn

    联系地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号

    特此公告。

                                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 4 月 18 日

附件：简历情况

    黄伟：男，1989 年生，中国国籍，无国外永久居留权。2012 年 7 月毕业于中国
海洋大学法学专业，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 6 月，任山东科瑞控股集团有
限公司法务部经理；2017 年 7 月至今，任公司证券投资部主任。

    截至公告日，黄伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。黄伟先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定。