证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-013
山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023
年 4 月 6 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第六次
会议的通知》。本次会议于 2023 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2022年度董事会工作报告》客观总结了董事会2022年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。《2022年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会听取霍希云总经理代表管理层所作的《2022年度总经理工作报告》后认为，公司管理层认真落实了董事会的各项决议，在主营业务发展、公司管理水平、公司技术创新能力等方面取得了突出的成绩。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
《公司2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
2022年度利润分配预案为：公司拟以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整。）
董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司2022年年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，《2022年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
公司独立董事、监事会已就《2022年度内部控制自我评价报告》发表相关意见，保荐人中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。
《2022年度内部控制自我评价报告》及前述相关意见内容，请查阅中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》
《公司2022年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于2022年度独立董事工作报告的议案》
公司独立董事李济东、温学礼、刘欣梅向董事会递交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。报告内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
九、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；第五届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；保荐人中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。报告内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计
的议案》
（一）2022 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联交易内 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及
别 关联人 容 货币类型 金额(不 预计金额 占同类业 与预计金 索引
含税) 务比例(%) 额差异(%)
氧化锆粉、氧
向关联人 销售 蓝思科技 化锆颗粒、碳 CNY 11,980.62 10,000.00 3.78% 19.81%
产品、商品 化硅粉、锆
球等
向关联人采购 宜昌华昊 氯化钡等 CNY 1,323.39 5,000.00 0.69% -73.53%
原材料
向关联方采购 柯乐德 加工机 CNY 4,881.35 8,000.00 2.54% -38.98% 2022年 3月
加工机 10日披露的
2022-019号公
向关联人采购 蓝思科技 水、电 CNY 24.03 100.00 0.17% -75.97% 告
燃料和动力
蓝思科技 厂房租赁 CNY 25.07 34.74 2.19% -27.84%
接受关联人提
供的服务
佛山康立泰 厂房租赁 CNY 114.29 114.29 9.97% 0.00%
KAMI 印度 陶瓷墨水 USD 171.07 438.00 0.38% -60.94%
向关联人销售
产品、商品
KAMI 香港 陶瓷墨水 USD 433.12 - 0.95% -
向关联人销售
产品、商品 柯乐德 玻璃陶瓷 CNY 5.16 - 0.00% -
接受关联人提
供的服务 东营铭朝投资 厂房租赁 CNY 30.00 - 2.62% -
公司 2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生
与预计存在较大差异的说明 较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 经核查，公司董事会对 2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
况与预计存在较大差异的说明 明符合公司的实际情况，2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损
害公司和其他非关联方股东的利益。
（二）预计 2023 年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 原则 货币类型 或预计金额(不 已发生金额 (不含税)
含税) (不含税)
氧化锆粉、氧
向关联人销售 蓝思科技 化锆颗粒、碳 市场价格 CNY 15,000.00 543.51 11,980.62
产品、商品 化硅粉、锆球
等
向关联人销售 KAMI 香港 陶瓷墨水 市场价格 US
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