300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285            证券简称：国瓷材料          公告编号：2023-015
            山东国瓷功能材料股份有限公司

          关于 2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023年4月16日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》的议案。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下：
 一、 2022 年度利润分配预案基本情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：2022年度母公司实现净利润40,769.03万元，扣除按照2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,076.90万元，加上年初未分配利润175,444.84万元，扣除2022年4月26日派发2021年度现金红利10,984.72万元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为201,152.25万元。

  2022年度利润分配预案为：公司拟以997,048,299股（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照“分红比例不变”的原则进行调整。）
二、利润分配方案的合法性、合规性

  公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、其他说明

  本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件

  1、《第五届董事会第六次会议决议》；

  2、《第五届监事会第六次会议决议》；

  3、《独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》。

  特此公告。

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 4 月 18 日